摘要: 2023年1月30日，金融行动特别工作组(FATF)发布《2021- 2022年度报告》，全面总结和回顾了2021年7月至2022年6月德国担任FATF轮值主席国第二年期间的优先事项，以及FATF当前正在推进的重点工作。报告强调，经过三年的努力，FATF完成了对其互评估工作的战略改革，...
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摘要：本文以李某信用卡诈骗案和洗钱案为切入点，对“自洗钱”行为入罪的法律构成要件、“自洗钱”犯罪与上游犯罪的数罪并罚等问题进行分析，以期为办理“自洗钱”案件提供判案参考。
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一、基本案情
李某为POS机推广人员， 曾为被害人刘某办理...
？3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议总结了2022年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。会议认为，2022年，人民银行以习近平新时代中国特色...
？摘要:2022年10月20日至21日，FATF召开第三十三届第一次全会，会议同意巴基斯坦、尼加拉瓜退出“灰名单”，刚果民主共和国、莫桑比克和坦桑尼亚被列入“灰名单”，缅甸被列入“黑名单”;公布《受益所有权指引草案》(建议24)，公开征求意见;通过洗钱类型研究报告《关...
？摘要：2022年3月，FATF发布《人口走私带来的洗钱和恐怖融资风险报告》。该报告旨在加强和更新各国对于人口走私相关洗钱和恐怖融资风险的理解与认识，帮助各国及时采取有效控制措施降低风险。报告概述了人口走私犯罪的基本情况、分析了人口走私带来的洗钱和恐怖融资...
摘要：2022年6月14日至17日，FATF在德国柏林召开了第三十二届第七次全会，讨论了德国和荷兰互评估情况，更新了高风险和应加强监控的国家或地区名单，公布了多项战略性举指成果，提出据化全球网络以保障打击洗钱和恐怖融资的措施有效实施。
一、内容概述
全会...
摘 要：2021年10月22日，FATP第三十二届第五次全体会议后发布了《跨境支付反洗钱标淮执行情沉调查报告》，指出各国(地区）存在跨境支付领域反洗钱标准执行情况不一致的问题，分析私营部门在跨境支付方面的挑战和难题，并提出相应建议措施。
一、背景
跨境支...
摘要：2022年4月19日，金融行动特别工作组（FATF）发布《全球FATF标准执行报告》，指出各国在改进技术合规性方面取得巨大进展，但许多国家在来取与其面临的风险相称的有效行动方面仍面临重大挑战，各国需在下一轮互评估中对其反洗钱和反恐怖融资体系作出根本性或重大...
7月12日，湖北省分公司党委委员、纪委书记周强拜访了人民银行武汉分行反洗钱处李翠娥处长，就湖北分公司反洗钱工作开展情况进行汇报交流。
周强书记对人行武汉分行长期以来的指导和支持表示感谢，重点汇报了湖北分公司2022年上半年反洗钱组织架构运行、内控制度...
近期分公司纪委书记黄朝晖一行拜访了中国人民银行宁波市中心支行副行长祁东、反洗钱处处长詹旭波，双方就财险行业反洗钱工作情况进行交流探讨。分公司法律合规部刘位忠陪同。
黄书记首先感谢了人民银行宁波市中心支行多年以来对分公司工作的支持，汇报了分公司在...
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