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亚bo手机在线登录入口:人保财险湖北分公司开展银行保险机构泄露查询信息典型案例警示教育和2021年反洗钱培训

[2021.08.13]

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5月7日,根据2021年合规文化宣导月活动安排和湖北银保监局要求,为进一步提升系统员工保密意识和反洗钱意识,湖北公司组织开展了银行保险机构泄露查询信息典型案例警示教育和2021年反洗钱培训。

本次培训共两项内容:一是通报分析了2例银行机构泄露查询信息、干扰有权机关侦查活动的典型案例,宣导了我省泄露查询信息自查整改方案,要求各级机构严格按照方案要求,认真开展自查整改,并细化保密要求、加强监督管理,有效防范失泄密风险隐患;二是重申反洗钱概念和反洗钱工作意义,重点围绕反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告以及名单监控、机构/产品/客户洗钱风险评估等工作进行了详细的解读,进一步明确了各部门和反洗钱专、兼岗工作职责,为各级机构开展反洗钱工作提供了有效的指引。

下阶段,各级机构将积极按照省公司要求在辖内开展转培训,确保各项工作要求传达到每位员工,切实提升系统上下依法合规经营意识。

省、市公司合规部门全体员工,省、市、县三级机构反洗钱专、兼岗共计364人参加培训。

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